ДЕНИС РУДЕНКО НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВО.РУ ПОСВЯЩЁННОЙ ТЕМЕ “ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ: ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ, СУБСИДИАРНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Ri-Consulting [Денис Руденко- Руководитель таможенной практикии.193.1 УК РФ. 194 УК РФ. 226.1 УК РФ]

Одобрение сделок, налоги и импорт: за что привлекают руководителей и как этого избежать.

29 марта Денис Руденко, заместитель руководителя комитета по ВЭД и цифровизации МРО «Деловой России», управляющий партнер Адвокатского Бюро «РИ-консалтинг» на конференции ПРАВО.ру посвящённой теме «Ответственность топ-менеджеров компании: взыскание убытков, субсидиарная и уголовная ответственность».

Руководитель таможенной практики АБ РИ-консалтинг» выступил и осветил тему: «Ключевые риски руководителей при осуществлении внешнеэкономических операций».

В ходе выступления Денисом Евгеньевичем были озвучены результаты успешной защиты Доверителей адвокатского бюро по уголовным делам в таможенной сфере.

На конференции Право.ru обсудили, что может привести топ-менеджеров к ответственности. Принимая те или иные решения, руководитель рискует не только деньгами и репутацией, но еще свободой. Эксперты рассказали, что чаще всего к уголовной ответственности привлекают управленцев из финансового сектора и компаний с госучастием. Консультанты и инхаусы поделились советами, как избежать подобных рисков и перечислили наиболее эффективные инструменты защиты. Одним из них стал экономически-обоснованный план, который должен спасти директора от субсидиарки.

Споры с таможней: важная судебная практика.

Уголовные риски могут возникнуть и в результате внешнеэкономических операций. Из-за санкций, многие компании релоцировались, чтобы выстроить новые логистические цепочки. Руководитель практики таможенного права РИ-консалтинг Денис Руденко отметил, что таможенная служба выполняет не только фискальные и правоохранительные функции, но и валютный контроль. Так из-за санкций компании не могут закупать товар самостоятельно и обращаются к другой фирме, которая обещает его привезти, но немного дороже. Например, изначальная стоимость товара €1, а его берут из Китая за €3.

Затем в дружественных странах местные таможенные службы выдают на такую продукцию таможенные декларации, где указана не только страна из которой она прибыла, но и ее стоимость. Затем во время проверки, ФТС выясняет, что в переписке стороны подтверждали, что знают изначальную стоимость товара, но покупают его дороже. Таким образом на момент заключения контракта, сотрудники компаний знали, что предоставляют банку недостоверные сведения относительно стоимости продукции. Подобные дела могут закончится либо ст. 194 УК (неуплата таможенных платежей и пошлин) либо ст. 193.1 УК (незаконные валютные операции с использованием подложных документов), отметил эксперт. По его словам, такому риску в первую очередь подвергается не только участники внешнеэкономической деятельности, но и те фирмы, что закупают у них товары. В том числе на внутреннем рынке.

Приведены наиболее характерные примеры действий таможенных органов при проведении ими таможенных проверок направленных на выявление нарушений таможенного законодательства, которые впоследствии стали основаниями для возбуждения в отношении руководства компаний уголовных дел по статьям:

193.1 УК РФ - Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
194 УК РФ - Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица.
226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового.

Руденко рассказал, что в арбитражных судах по этому виду споров есть успешная практика оспаривания решений таможенного органа, в том числе в Верховном (дело № А40-186328/2020). Но в общей юрисдикции дела обстоят сложнее, и по ст. 16.21 КоАП (незаконные использование и хранение товара) может последовать как штраф, так и конфискация.

Руденко Денис дал рекомендации по организации текущей деятельности коммерческих организаций, с целью недопущения типичных нарушений таможенного и уголовного законодательства.

Также спикерами на мероприятии были высококвалифицированные юристы, которые рассказали:

▪️Как можно руководителям обойти крутые повороты в бизнесе с минимальными рисками?

▪️Как справиться с непредвиденными ситуациями?

▪️Как компаниям преодолеть произошедшие кризисы?

Подробнее по ссылке

Другие публикации

VI ЕЖЕГОДНАЯ РЕГАТА «РИ-КОНСАЛТИНГ» - КОРПОРАТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ В ГАРМОНИИ СО СТИХИЕЙ.

02.06.2024

2 июня 2024 года в Яхт клубе «ГАЛС» прошла VI ЕЖЕГОДНАЯ РЕГАТА Адвокатского бюро «РИ-консалтинг», посвященная Дню Рождению бюро. Хотим поделиться с вами атмосферой нашего праздника, захватывающим событие, счастливыми моментами и поблагодарить наших коллег, доверителей и...

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ. "И ЗАКОНОМ, И СОВЕТОМ" - ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕНИСА РУДЕНКО, ЭКСПЕРТА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА.

30.11.2023

29 ноября Денис Руденко, заместитель руководителя комитета по ВЭД и цифровизации МРО «Деловой России», управляющий партнер Адвокатского Бюро «РИ-консалтинг» выступил спикером в рамках основной программы Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства...

28 НОЯБРЯ 2023. ВЕДОМОСТИ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЭД С БРИКС: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА». ДЕНИС РУДЕНКО - МОДЕРАТОР И СПИКЕР ДВУХ СЕССИЙ ЧЕТВЕРТОЙ ВСТРЕЧИ «ВЭД-КЛУБА» «ВЕДОМОСТЕЙ».

28.11.2023

Денис Руденко, управляющий партнер, Адвокатское Бюро «РИ-консалтинг»; заместитель руководителя комитета по ВЭД и цифровизации, МРО «Деловой России» является одним из флагманов правовой поддержки участников ВЭД в России. По приглашению «Ведомости» эксперт...

Офис в Москве Телефон: +7 (495) 632-14-50. Дежурный адвокат (24/7): +7 (985) 307-31-76. E-mail: info@ri-consulting.ru Адрес: 105005, г. Москва, Бауманская 22, офис 201